{"id":6803,"date":"2025-06-25T17:41:24","date_gmt":"2025-06-25T23:41:24","guid":{"rendered":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/?p=6803"},"modified":"2025-06-25T17:41:25","modified_gmt":"2025-06-25T23:41:25","slug":"investigan-en-estados-unidos-a-bancos-mexicanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/2025\/06\/25\/investigan-en-estados-unidos-a-bancos-mexicanos\/","title":{"rendered":"Investigan en Estados Unidos a Bancos mexicanos"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Mi\u00e9rcoles 25 de Junio de 2025.<\/strong><br><\/p>\n\n\n\n<p>\u2022Luego de que el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableci\u00f3 sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos Ci Banco e Intercam, as\u00ed como a la casa de bolsa Vector, por presunto lavado de dinero y v\u00ednculos con la delincuencia organizada, la Secretar\u00eda de Hacienda, afirm\u00f3 que a la fecha no se cuenta con ninguna informaci\u00f3n en este sentido.<\/p>\n\n\n\n<p>En un comunicado, la dependencia federal, explic\u00f3 que el Departamento del Tesoro notific\u00f3 a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre presuntas irregularidades de estas instituciones. Ante ello, se solicit\u00f3 al Departamento del Tesoro pruebas del v\u00ednculo de estas instituciones con actividades il\u00edcitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibi\u00f3 ning\u00fan dato probatorio al respecto.<\/p>\n\n\n\n<p>La \u00fanica informaci\u00f3n proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de M\u00e9xico, contiene datos de algunas transferencias electr\u00f3nicas realizadas a trav\u00e9s de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.<\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido explic\u00f3 que la UIF encontr\u00f3 transacciones realizadas a dichas empresas chinas por m\u00e1s de 300 empresas mexicanas a trav\u00e9s de diez instituciones financieras nacionales. Esto es as\u00ed porque M\u00e9xico tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 de mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p>Aun as\u00ed, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores inici\u00f3 un proceso de revisi\u00f3n a estas instituciones en el marco de la regulaci\u00f3n nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido la Secretar\u00eda de Hacienda preciso: \u201cQueremos ser claros: de contar con informaci\u00f3n contundente que pruebe actividades il\u00edcitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci\u00f3n en este sentido\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mi\u00e9rcoles 25 de Junio de 2025. \u2022Luego de que el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableci\u00f3 sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos Ci Banco e Intercam, as\u00ed como a la casa de bolsa Vector, por presunto lavado de dinero y v\u00ednculos con la delincuencia organizada, la Secretar\u00eda de Hacienda, afirm\u00f3 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6804,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[59],"class_list":{"0":"post-6803","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-blog","8":"tag-nacional"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6803","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6803"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6803\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6805,"href":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6803\/revisions\/6805"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6804"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6803"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioguerrerosonline.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}